Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ООО «Интерпромлизинг» при осуществлении своей деятельности руководствуется требованиями Федерального закона от 01.02.2002г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПВК).
В соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ ООО «Интерпромлизинг» вправе отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, при условии, что в результате реализации ПВК у работников ООО «Интерпромлизинг» возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Решение об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента (далее – Решение) с указанием даты, причины отказа оформляется в письменной форме на бланке ООО «Инерпромлизинг» и подписывается Генеральным директором ООО «Интерпромлизинг» или иным уполномоченным лицом.
Копия Решения с сопроводительным письмом в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия Решения направляется клиенту по адресу электронной почты или Почтой России по адресу местонахождения, предоставленным клиентом при заключении договора с ООО «Интерпромлизинг».